Importante novità 2023: Verifica Soggettiva dei Partner Esteri

Quando un’azienda lavora con il mercato estero, è di fondamentale importanza effettuare un’analisi della controparte perché ci sono misure soggettive che riguardano le persone o i gruppi con cui non è possibile avere rapporti perché inclusi specificamente nelle sanzioni.

Lo Studio Del Nevo ha messo a punto questo importante servizio e offre sia lo screening di primo livello che lo screening di secondo livello.

Lo screening di primo livello prevede il controllo della sola anagrafica trasmessa rispetto alle Sanctions Lists.

Lo screening di secondo livello prevede per ciascuna controparte richiesta:

• L’estrazione dei soggetti collegati (società, most senior principal, current principals, global ultimate, domestic ultimate, shareholder, beneficial owners);
• Il controllo di tutti i soggetti estratti rispetto alle Sanctions lists.
• Per rendere sicura l’individuazione delle società è necessario che venga sempre fornito anche il Business Registration Number.